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歌華有線董事會發布人事變動詳情

时间:2019-05-03 11:08:06 来源:互联网 阅读:0次

摘要:1月16日,歌華有線發布董事會議公告,公布公司人事變動。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视络股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2014年1月10日以书面送达的方式发出。会议于2014年1月15日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

2、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过如下决议:审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本公司常务副总经理王振华先生、副总经理吴瞻民先生因已到达退休年龄,其本人已向董事会提交了辞职申请,公司董事会同意其辞职申请,并对王振华先生、吴瞻民先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

根据公司工作需要,经公司总经理提名,董事会聘任以下高级管理人员,任期与公司第五届董事会一致。

1、决定聘任马健先生为本公司常务副总经理。

2、决定聘任何拥军先生、唐文伟先生为本公司副总经理。

3、决定聘任曾春先生为本公司总工程师。

本公司第五届独立董事金德龙先生、曹卫东先生、彭中天先生、罗玫女士、邓峰先生对该议案发表了一致同意的独立意见。

议案表决情况如下:15票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

北京歌华有线电视络股份有限公司董事会

二零一四年一月十六日

附件:

公司高级管理人员候选人简历

马健先生,1964年12月生,研究生,高级经济师。现任第五届董事会副董事长。曾任北京联合大学讲师,国家国有资产管理局行政事业司副处长,华证资产管理有限公司副总经理,中金丰德投资控股有限公司副总裁,本公司副总经理。

何拥军先生,1961年7月生,工学博士,教授级高级工程师。现任本公司总工程师。曾任西安空军电讯工程学院教师,北京博瑞琪公司卫星通信部经理、通讯与经济发展研究所副所长、总裁特别助理,北京邮电大学通信软件工程中心副教授、副主任、书记,本公司总经理助理。

唐文伟先生,1963年4月生,在职研究生,高级工程师。现任本公司总经理助理。曾在北京广播电视局、北京有线电视台工作,曾任本公司市场开发部主任、络建设部主任、副总工程师、怀柔分公司总经理等职务。

曾春先生,1963年2月生,大学本科,高级工程师。现任本公司总经理助理。曾任北京广播电视局副主任科员,北京有线电视台总工办副主任,北京广播电视计划设计研究所副所长,本公司设计部副主任、技术部主任、数据业务部主任、络技术研究中心常务副主任、传送部主任、副总工程师兼总工办主任等职务。

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2014-003

转债代码:110011 转债简称:歌华转债

北京歌华有线电视络股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

本公司监事会及全部监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

本公司常务副总经理王振华先生、副总经理吴瞻民先生因已到达退休年龄,其本人已向董事会提交了辞去常务副总经理和副总经理职务的申请。公司董事会同意其辞职申请,并对王振华先生、吴瞻民先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京歌华有线电视络股份有限公司董事会

二零一四年一月十六日

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临2014-004

转债代码:110011 转债简称:歌华转债

北京歌华有线电视络股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带。

1、监事会会议召开情况

根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定,北京歌华有线电视络股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2014年1月10日以书面送达的方式发出。会议于2014年1月15日以通讯方式举行。应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过以下决议:

1、审议通过《关于提名张家祥先生为公司第五届监事候选人的议案》。

公司监事会主席黄广泉先生因已达到退休年龄,其本人已提交了不再担任公司监事和监事会主席的申请。监事会同意其辞职申请,并对其在担负公司上述职务期间的工作表示感谢。公司监事会提名张家祥先生为公司第五届监事会监事,任期与第五届监事会一致。

监事候选人简历:

张家祥先生,1954年8月生,大学本科,政工师。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。曾任北京市广播电视局机关党委副书记,北京市广播电视局人事处主任科员、副处长、处长,北京广播影视集团人事部主任。

本议案尚需股东大会审议通过,股东大会具体事宜另行通知。

议案表决情况如下: 5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视络股份有限公司监事会

二零一四年一月十六日

股票代码:600037 股票简称:歌华有线 编号:临014-005

转债代码:110011 转债简称:歌华转债

北京歌华有线电视络股份有限公司

关于监事会主席离任的公告

本公司监事会及全部监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

本公司监事会主席黄广泉先生因已达到退休年龄,黄广泉先生申请辞去监事、监事会主席职务。公司监事会同意其辞职申请,并对其在担负公司上述职务期间的工作表示感谢!

特此公告。

北京歌华有线电视络股份有限公司监事会

二零一四年一月十六日

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